Dùng CMND giả, chiếm đoạt tiền từ đơn hàng trên sàn thương mại điện tử

Đăng lúc: 18/07/2025 09:33:14 AM

Ngày 17-7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công 10 năm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và 3 năm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 13 năm.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, Công được các đối tượng (hiện chưa xác định được) đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền do vi phạm pháp luật chuyển đến và hưởng tiền công.

Bị cáo nhận lời và mua 3 CMND mang tên Lê Văn Cảnh, Vũ Công Vinh và Nguyễn Văn Linh rồi thay ảnh bản thân vào CMND. Sau đó, bị cáo sử dụng các CMND này đến ngân hàng mở tài khoản.

Ngày 3-8-2020, một đối tượng (hiện chưa xác định được) đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Công ty Giao Hàng Nhanh, tạo các đơn hàng “ảo” giao thành công 40 chiếc điện thoại tương ứng với tổng số tiền hơn 798 triệu đồng.

Theo hợp đồng dịch vụ vận chuyển đã ký kết với Shopee, Công ty Giao hàng nhanh đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của Shopee. Sau đó, Shopee đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của bên bán hàng đã đăng ký là tài khoản mang tên Lê Văn Cảnh.

Trong các ngày 3, 5-8-2020, bị cáo Công sử dụng CMND giả mang tên Lê Văn Cảnh đến ngân hàng rút ra số tiền hơn 234 triệu đồng. Số tiền 564 triệu đồng còn lại, Công ty Shopee đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc rút tiền khỏi tài khoản. Ngày 6-1-2025, Công bị bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, Công khai nhận năm 2018 quen biết với Nguyễn Thị Hường (SN 1982, ở Quảng Ninh).

Khoảng tháng 4-2020, Hường nói với Công về việc có người chuyển tiền. Hường nhờ Công đi mở tài khoản ngân hàng để rút tiền; hứa hẹn cho Công 5%/tổng số tiền rút.

Hường bảo Công không được sử dụng CMND của mình vì khi rút tiền sẽ bị công an phát hiện. Sau đó, Hường hướng dẫn Công mua CMND mang tên người khác, bóc ảnh ra thay bằng ảnh chân dung của Công, rồi đến ngân hàng để mở tài khoản.

Bị cáo Công nhận thức được nguồn gốc số tiền chuyển đến tài khoản là do vi phạm pháp luật mà có, nhưng do Hường hứa hẹn cho 5%/ tổng số tiền rút được nên Công đồng ý đi mở tài khoản ngân hàng.

Đối với Nguyễn Thị Hường, tại CQĐT, Hường không thừa nhận việc hướng dẫn Công mua CMND của người khác rồi thay đổi để mở tài khoản ngân hàng, rút tiền. Ngoài lời khai của Công, tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ kết luận Hường chỉ đạo Công nên công an không đề cập xử lý.

Cơ quan điều tra đã xác minh đối với các tài khoản mở trên ứng dụng S, gồm các tài khoản bán hàng, các tài khoản mua hàng, kết quả không có con người có nhân thân như trên ở các địa chỉ mua và bán hàng.

Công an cũng tách tài liệu liên quan đến đối tượng trực tiếp sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Nguồn:https://plo.vn/dung-cmnd-gia-chiem-doat-tien-tu-don-hang-tren-san-thuong-mai-dien-tu-post860897.html