Chi tiết mức án của 48 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1

Đăng lúc: 03/12/2024 01:54:31 PM

Ngày 3-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan giai đoạn 1.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Mức án cụ thể của 48 bị cáo:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức án sơ thẩm giai đoạn 1	Mức án phúc thẩm giai đoạn 1
1	Trương Mỹ Lan	Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	Tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: tử hình.	Tử hình về tội tham ô tài sản 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: tử hình.
2	Bùi Anh Dũng	Cựu Chủ tịch HĐQT SCB	Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt: Chung thân	Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt: Chung thân
3	Tạ Chiêu Trung	Cựu thành viên HĐQT SCB	14 năm tù về tội tham ô tài sản và 6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.	14 năm tù về tội tham ô tài sản và 4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.
4	Võ Tấn Hoàng Văn	Cựu tổng giám đốc SCB	Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là chung thân	Chung thân về tội tham ô tài sản và 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: chung thân
5	Trương Khánh Hoàng	Cựu quyền Tổng giám đốc SCB	18 năm tù về tội tham ô tài sản	17 năm tù
6	Trần Thị Mỹ Dung	Cựu Phó tổng giám đốc SCB	16 năm tù về tội tham ô tài sản	15 năm tù
7	Hồ Bửu Phương	Cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	20 năm tù về tội tham ô tài sản	16 năm tù
8	Nguyễn Phương Anh	Cựu Phó Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula	17 năm tù về tội tham ô tài sản	15 năm tù
9	Đặng Phương Hoài Tâm	Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	15 năm tù về tội tham ô tài sản	13 năm tù
10	Trương Huệ Vân	Cháu Trương Mỹ Lan; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC	17 năm tù tội tham ô tài sản	13 năm tù
11	Dương Tấn Trước	Tổng giám đốc Công ty Tường Việt	11 năm tù về tội tham ô tài sản	6 năm tù
12	Trần Thuận Hòa	Cựu Thành viên HĐQT SCB	4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	2 năm tù
13	Lê Khánh Hiền	Cựu Tổng giám đốc SCB	5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	3 năm tù
14	Phạm Văn Phi	Cựu Phó tổng SCB	8 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	6 năm tù
15	Nguyễn Văn Thanh Hải	Cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB	13 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	11 năm tù
16	Diệp Bảo Châu	Cựu Phó tổng giám đốc SCB	10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	8 năm tù
17	Nguyễn Cửu Tính	Cựu Phó tổng SCB	11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	10 năm tù
18	Đỗ Phú Huy	Cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB	14 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	13 năm tù
19	Khổng Minh Thế	Cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB	6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm tù
20	Mai Hồng Chín	Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB	10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	8 năm tù
21	Mai Văn Sáu Nhở	Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB	12 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	11 năm tù
22	Lương Thị Hồng Quế	Cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB	3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	1 năm 6 tháng tù
23	Lê Phương Anh	Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn	7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm tù
24	Phan Tấn Khôi	Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn	7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	6 năm tù
25	Hồ Bảo Ngọc	Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch	6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm tù
26	Phạm Anh Thép	Cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn	6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm tù
27	Nguyễn Ngọc Tú	Cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh	4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm tù
28	Phạm Thế Quảng	Cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành	2 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	1 năm 6 tháng tù
29	Lê Văn Chánh	Cựu Giám đốc Phòng định giá và quản lý tài sản SCB	5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	2 năm tù
30	Trần Thị Kim Chi	Cựu nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land	4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
31	Đặng Quang Nguyên	Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Lavifood	3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm tù
32	Bùi Đức Khoa	Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land	11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	9 năm tù
33	Nguyễn Thị Khánh Vân	Cựu Nhân viên Công ty Natural Land	4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm tù
34	Chu Lập Cơ	Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Times Square	9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	7 năm tù
35	Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Dầu Khí Đông Phương	5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm tù
36	Đào Chí Kiên	Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Dương	3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm tù
37	Hồ Bình Minh	Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD	6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm tù
38	Trần Văn Nhị	Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TP.HCM	3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	2 năm tù
39	Nguyễn Thị Phụng	Cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước	4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	3 năm tù
40	Lê Thanh Hà	Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước	3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	2 năm tù
41	Nguyễn Tuấn Anh	Cựu Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước	3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	2 năm tù
42	Nguyễn Duy Phương	Cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ I), Thanh tra Chính phủ;	2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	1 năm 9 tháng tù
43	Đỗ Thị Nhàn	Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước	Tù chung thân về tội nhận hối lộ	Tù chung thân
44	Nguyễn Văn Dũng	Cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM	11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	8 năm tù
45	Nguyễn Thị Phi Loan	Cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM	4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
46	Võ Văn Thuần	Cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM	7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	6 năm tù
47	Phan Tấn Trung	Cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM	7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	6 năm tù
48	Nguyễn Cao Trí	Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella Nguồn: https://plo.vn/chi-tiet-muc-an-cua-48-bi-cao-vu-van-thinh-phat-giai-doan-1-post822862.html	8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	6 năm tù